As três operações policiais realizadas nesta quinta-feira (28), que investigam a relação entre facções criminosas e o mercado regulado de produção e distribuição de combustíveis, referem-se a um tema recorrente no Bastidor. Reportagens feitas ao longo dos últimos dois anos mostraram como empresas do setor eram usadas para lavar dinheiro do crime organizado e dar ares de legalidade a atividades ilícitas.
Um dos principais alvos das investigações é a Copape, que pertence formalmente a Mohamad Hussein Mourad. A distribuidora é alvo de ações por sonegação de impostos, fraudes na venda de combustíveis e por ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC).
Outro alvo da investigação é a gestora Reag Investimentos. A empresa, comandada por João Carlos Falbo Mansur, é suspeita de atuar na ocultação de patrimônio do PCC. No ano passado, o Bastidor mostrou que um dos fundos gerenciados pela Reag acionou a Justiça Federal, para impedir a Agência Nacional de Petróleo (ANP) de suspender a licença de funcionamento da Copape. Na época, não havia explicação plausível que ligasse o fundo à encrenca jurídico-administrativa da refinaria. Agora, sabe-se o que estava por trás da movimentação.
Outro fundo, o Radford, do banco Genial, foi um dos alvos da operação Carbono Oculto. De acordo com o Ministério Público do Estado de São Paulo, o fundo faz parte do esquema de fraude fiscal e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, também com laços ligados ao PCC.
As suspeitas envolvendo a Copape, que se arrastam por anos, não impediram a empresa de manter as atividades. Ao contrário, em agosto de 2024, o Bastidor mostrou que o governo do Maranhão editou um decreto que permitiu à empresa manter as atividades, mesmo sendo uma devedora contumaz da Receita. Dois dias depois da reportagem, com a repercussão negativa, a medida foi cancelada.
O Bastidor também revelou, em fevereiro deste ano, que um relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública identificou a movimentação de 61,5 bilhões de reais com irregularidades na venda de combustíveis, como uso de notas frias, adulteração e outras fraudes.
Os leitores do Bastidor puderam acompanhar com antecedência disputas judiciais e administrativas para combater fraudes no setor e ações que foram tomadas nos últimos anos, antes da deflagração das operações.
Relembre abaixo todas as reportagens sobre o tema:
2024
- 09/08/2024 — Copape perde mais uma
Justiça Federal do DF manteve a cassação da outorga da Copape pela ANP. - 21/08/2024 — Maranhão adulterado
Decreto estadual abriu brecha para atuação de devedores contumazes no setor. - 23/08/2024 — Voltou atrás
Governo do Maranhão revogou o decreto após críticas de secretários e especialistas. - 28/08/2024 — Sem trégua para a Copape
TRF-1 confirmou decisão da ANP que retirou a licença da Copape. - 29/08/2024 — Copape perde mais duas
Copape sofreu derrotas no TRF-1 e no TJ-TO em tentativas de reverter sanções. - 12/09/2024 — A manobra da Copape
Empresa pediu recuperação judicial alegando ilegalidade da cassação da ANP. - 14/09/2024 — Copape deve 1,3 bilhão
Reportagem revelou R$ 1,3 bilhão em ICMS contestado pela distribuidora. - 18/09/2024 — O passivo bilionário da Copape
Procuradoria apontou passivo tributário superior a R$ 3,5 bilhões. - 18/09/2024 — Broncas na Copape
Detalhou novas autuações e irregularidades fiscais e operacionais. - 19/09/2024 — A derrota indireta da Copape
Justiça barrou retirada de combustível pela Gastech, empresa ligada ao grupo. - 30/09/2024 — O homem da Copape em Brasília
Identificou articulador político da empresa com histórico de fraudes no setor. - 13/11/2024 — O plano B da Copape
Mostrou como a empresa usava a Sudeste Terminais para continuar movimentando diesel. - 27/11/2024 — O movimento pela Copape
Reportou tentativa de apoio dentro da ANP para reverter a cassação. - 28/11/2024 — Copape: não foi desta vez
ANP manteve, por unanimidade, a suspensão da licença da empresa. - 17/12/2024 — O novo negócio da Copape
Grupo Mourad adquiriu parte da massa falida da Ibrasol por meio de nova empresa.
2025
- 03/02/2025 — Os 400 problemas da Copape
ANP registrou quase 400 autos de infração contra a distribuidora. - 06/02/2025 — O combustível do crime
Ministério da Justiça acionou a PF para investigar infiltração criminosa no setor. - 07/02/2025 — O regime especial da Copape
Apesar de dever R$ 6 bilhões, Copape ficou fora do Regime Especial de Ofício em SP. - 12/02/2025 — Combustível criminoso
Relatório apontou faturamento de R$ 61,5 bilhões de facções com combustíveis desde 2022. - 27/03/2025 — Inapta a funcionar
Sefaz-SP manteve cassação da inscrição estadual da SSOil. - 03/04/2025 — A cegueira do TJSP com a SSOil
Justiça paulista concedeu liminar apesar de indícios de fraude milionária. - 11/04/2025 — Derrota da SSOil
Empresa acumulou reveses judiciais mesmo com liminar ainda em vigor. - 16/04/2025 — Nos braços da Copape
Copape manteve influência indireta via aquisições e distribuidoras associadas. - 22/05/2025 — Corintianos da Copape
Postos com a marca Corinthians foram ligados a ex-sócios suspeitos de lavagem. - 04/06/2025 — Os débitos da Copape
Empresa foi inscrita na dívida ativa de SP com débitos superiores a R$ 416 milhões. - 23/07/2025 — Contra a máfia da gasolina
Cade anunciou prioridade para casos de cartel na distribuição de combustíveis. - 28/08/2025 — Cerco aos postos do PCC
Megaoperações da PF (Carbono Oculto, Quasar e Tank) miraram adulteração, fraude fiscal e lavagem. - 28/08/2025 — A Reag no esquema
Fundo de investimento é suspeito de ser usado para ocultar patrimônio bilionário do PCC - 28/08/2025 — Cerco aos postos do PCC
Governo transforma megaoperações contra máfia dos combustíveis em evento de marketing a favor da PEC da Segurança Pública
