Riscos sobre fraude na Global já eram conhecidos 17 dias antes da assinatura do contrato da Covaxin
Os riscos de fraude na Global Gestão em Saúde foram tema de um acórdão publicado pelo TCU 17 dias antes da assinatura do contrato da Covaxin - em 25 de fevereiro deste ano. A empresa, alvo de operação da PF na última quinta-feira (30/9), faz parte da teia de companhias e laranjas que Francisco Maximiano, dono da Precisa Medicamentos, usa para simular transações financeiras.
O caso julgado pelo TCU tratava dos R$ 40 milhões perdidos em 2015 pelo fundo de pensão dos Correios após aplicações no Fundo de Investimento em Participações (FIP) Saúde, que tinha apenas a Global como recebedora dos aportes. A corte destacou a existência de "dúvidas acerca do real valor das ações" da Global após a área técnica da corte de contas encontrar "indícios de fraude" na avaliação econômico-financeiro da empresa.
A análise dessas inconsistências mostrou como o dinheiro foi transferido até as empresas de Maximiano, que começaram a receber esses aportes após a administração do dinheiro ficar a cargo do BNY Mellon (Bank of New York Mellon). O banco foi alvo da operação Greenfield em 2020 por causa das perdas no Postalis.
À época, os agentes buscavam informações que ligassem José Carlos Lopes Xavier de Oliveira, ex-diretor-presidente da instituição às perdas do Postalis. Conhecido como Zeca Oliveira, o empresário é investigado pelos crimes de lavagem e fraude ao Sistema Financeiro Nacional.
Uma dezena de fintechs suspeitas
Polícia identifica novas intermediárias por onde passou dinheiro do maior roubo ao sistema bancário
Leia Mais
Moraes suspende decretos de Lula e do Congresso sobre imposto e convoca conciliação para o dia 15
Leia MaisUma fintech suspeita
Polícia rastreia 270 milhões de reais do roubo aos bancos a contas na Soffy Soluções de Pagamento
Leia MaisO roubo de 3 bilhões de reais
Polícia Civil estima que invasão hacker a bancos resultou no maior assalto já registrado no país
Leia MaisO hacker caiu
Polícia Civil de São Paulo prende autor do roubo bilionário às contas reservas do Banco Central
Leia MaisA ofensiva petista nas redes
Partido coloca no ar campanha com o mote pobres x ricos para expor o Congresso e a direita
Leia Mais
Governo propõe ressarcir aposentados roubados se puder fazer isso com dinheiro de fora do orçamento
Leia Mais
Empresa de telefonia pede nova blindagem contra credores para duas subsidiárias
Leia Mais
Falta de respostas claras sobre maior ataque hacker da história mina confiança no sistema bancário
Leia Mais
Juízes contestam Fernando Haddad sobre responsabilidade pelo aumento dos gastos com o programa
Leia Mais
Pesquisa mostra ceticismo de deputados com anistia e reprovação à estratégia de Bolsonaro
Leia MaisAtaque ao sistema financeiro
PF investiga roubo digital sem precedentes por meio de invasão a empresas centrais do setor bancário
Leia Mais
TRF1 suspende decisão que determinava a paralisação de exploração de madeira no Amapá
Leia Mais
TCDF manda notificar Secretaria da Educação por baixa qualidade da comida nas escolas
Leia Mais
AGU anuncia que Lula resolveu recorrer da decisão do Congresso de derrubar aumento de imposto
Leia Mais