Riscos sobre fraude na Global já eram conhecidos 17 dias antes da assinatura do contrato da Covaxin

Os riscos de fraude na Global Gestão em Saúde foram tema de um acórdão publicado pelo TCU 17 dias antes da assinatura do contrato da Covaxin - em 25 de fevereiro deste ano. A empresa, alvo de operação da PF na última quinta-feira (30/9), faz parte da teia de companhias e laranjas que Francisco Maximiano, dono da Precisa Medicamentos, usa para simular transações financeiras.

O caso julgado pelo TCU tratava dos R$ 40 milhões perdidos em 2015 pelo fundo de pensão dos Correios após aplicações no Fundo de Investimento em Participações (FIP) Saúde, que tinha apenas a Global como recebedora dos aportes. A corte destacou a existência de "dúvidas acerca do real valor das ações" da Global após a área técnica da corte de contas encontrar "indícios de fraude" na avaliação econômico-financeiro da empresa.

A análise dessas inconsistências mostrou como o dinheiro foi transferido até as empresas de Maximiano, que começaram a receber esses aportes após a administração do dinheiro ficar a cargo do BNY Mellon (Bank of New York Mellon). O banco foi alvo da operação Greenfield em 2020 por causa das perdas no Postalis.

À época, os agentes buscavam informações que ligassem José Carlos Lopes Xavier de Oliveira, ex-diretor-presidente da instituição às perdas do Postalis. Conhecido como Zeca Oliveira, o empresário é investigado pelos crimes de lavagem e fraude ao Sistema Financeiro Nacional.