Combate à lavagem de dinheiro

Os desafios na interação das Unidades de Inteligência Financeira, as ações estratégicas de combate e prevenção a ilícitos, o uso de inteligência artificial em PLDFT, além das apostas esportivas e seus impactos serão abordados durante o 14º Congresso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo. O evento é promovido pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e será realizado em São Paulo, nos dias 15 e 16 de outubro. 

O congresso reunirá especialistas e representantes de diversas entidades que compõem a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (Enccla), como membros dos Ministérios Públicos federal e dos estados, Receita Federal, Polícia Federal, polícias civis, além de reguladores do sistema financeiro. 

O tema central da 14ª edição do Congresso é a "abordagem integrada entre as áreas de controle". A ideia é discutir como várias agências podem trabalhar juntas para evitar a lavagem de dinheiro por meio de instituições financeiras reguladas. 

Entre os palestrantes está secretário-executivo do Grupo de Egmont, Jerôme Beaumont. A entidade da qual ele faz parte reúne representantes de unidades de inteligência financeira de todo o mundo, na qual são trocadas informações para o combate à lavagem de dinheiro ao redor do planeta. 

O painel apresentado por Beaumont terá a participação do presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Ricardo Liáo. Os dois vão discutir sobre os desafios e as oportunidades de contribuição entre entidades de inteligência financeira, em uma mesa comandada por Rubens Sardenberg, diretor-executivo de Economia, Regulação Prudencial e Riscos da Febraban. 

Outro destaque do evento é a participação da secretária-adjunta da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda, Carolina Yumi. Ao lado da advogada Florence Terada, ela deverá comentar sobre o arcabouço regulatório do mercado de apostas esportivas no Brasil. A palestra será mediada por Alceu Del Petri Filho, superintendente-executivo do Bradesco. 

Eli da Silva, assessor da Febraban responsável pela organização do evento, afirma que o congresso é uma oportunidade não só para os bancos, mas para várias entidades ligadas ao combate à lavagem de dinheiro discutirem as ações que podem ser implementadas no setor. 

As inscrições podem ser feitas no site oficial do 14º Congresso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo. A programação completa também está disponível na página. Quem não puder comparecer presencialmente, no Espaço Vila Blue Tree, na capital paulista, terá a opção de participar de forma virtual.