Tecnologia contra lavagem

O secretário-geral do Grupo Egmont, Jerôme Beaumont, defendeu, nesta terça-feira (15), o uso da tecnologia da informação para auxiliar no combate a crimes financeiros. Ele é um dos principais convidados do 14º Congresso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLDFT), promovido pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), que ocorre até quarta-feira (16), em São Paulo.

O Grupo Egmont é uma instituição internacional que reúne e compartilha dados sobre movimentações financeiras suspeitas. As informações são transmitidas por órgãos que atuam nessa área, como o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

Segundo Beaumont, governos têm dificuldades para monitorar as movimentações financeiras suspeitas. O principal motivo é a falta de pessoal qualificado nos órgãos de controle, como o Coaf. Ele explica que, nas maiores autoridades do setor no mundo, o efetivo de funcionários não passa de 600 pessoas, menos do que qualquer setor de compliance de bancos que operam globalmente.

O presidente do Coaf, Ricardo Liáo, participou do painel apresentado por Beaumont e compartilhou as mesmas preocupações. Segundo ele, o órgão nacional tem apenas 96 funcionários, que precisam se desdobrar nas atividades gerais de fiscalização e no compartilhamento e análise das informações repassadas e recebidas por órgãos internacionais.

Para Beaumont, o uso da tecnologia pode melhorar não só a análise, mas a produção de relatórios padronizados e com maior nível de detalhamento. Com isso, é possível garantir que o combate à lavagem de dinheiro seja mais eficaz, além de ajudar a compensar a falta de pessoal nos órgãos de fiscalização.

Esses relatórios de inteligência financeira são rotineiramente utilizados em investigações policiais, pois conseguem detectar a movimentação de recursos em prol de atividades criminosas, que vão desde pagamento de propinas até o financiamento de atividades terroristas, entre outros crimes.

Antes do painel com Liáo e Beaumont, o presidente da Febraban, Isaac Sidney, deu um panorama sobre o evento e sobre o que o mercado financeiro tem feito para auxiliar no combate à lavagem de dinheiro. Segundo ele, foram firmadas parcerias nos últimos anos, nas quais o setor privado ajudou não só no fornecimento de informações, mas de equipamentos, para auxiliar os órgãos de controle.

"Quanto mais robustos e convergentes forem os controles dos bancos sobre ações de prevenção à lavagem de dinheiro, nós vamos estar com todo o setor financeiro mais preparado. Os bancos vão continuar cooperando com o setor público", disse.

O 14º Congresso de PLDFT terá ao longo desta terça-feira e na quarta-feira uma série de palestras que irão discutir ações do setor e apresentar o que tem sido feito por instituições públicas e privadas para ajudar no combate à lavagem de dinheiro. As inscrições seguem abertas e podem ser feitas no site do evento. Quem não puder comparecer pessoalmente, pode acompanhar as palestras pela internet.