O rastro digital do dinheiro

Uma plataforma digital desenvolvida por técnicos e auditores da Receita Federal tem sido usada para fiscalizar o rastro digital de movimentações financeiras suspeitas. A ferramenta foi apresentada recentemente em um congresso do setor na Europa e oferecida a outros países.

Segundo a Receita, a plataforma tem várias aplicações em funcionamento. Uma delas é relacionada ao acompanhamento de supostas fraudes envolvendo criptomoedas. O Fisco afirma que conseguiu desvendar dois esquemas que, somados, passam de 1 bilhão de reais.

O maior desses esquemas envolveu operações de importações e remessas tributárias. Empresas de fachada teriam movimentado cerca de 700 milhões de reais na fraude. O outro caso está relacionado à lavagem de dinheiro para o tráfico de armas e drogas, cuja movimentação chegou a 350 milhões de reais.

O módulo relacionado às criptomoedas permite também identificar a movimentação desses ativos por brasileiros. A Receita aponta que consegue monitorar o fluxo de diversos tipos de cripto e identificou aumento significativo no uso desses ativos nos últimos anos.

No campo da detecção de irregularidades, a ferramenta permite encontrar fraudes tributárias em importações e em pedidos de ressarcimento de créditos por empresas. Com essas funcionalidades, os auditores da Receita descobriram inconsistências que chegam a 11 bilhões de reais nas solicitações feitas por empresários brasileiros.

A ferramenta utiliza algoritmos de inteligência artificial e análise de redes complexas para melhorar os resultados. Seu uso tem sido compartilhado com o Ministério Público Federal em investigações.

No futuro, o programa deverá ganhar uma função para identificar casos de evasão de divisas. Para isso, a Receita espera usar os acordos internacionais de compartilhamento de informações financeiras. Assim, será possível cruzar os dados e encontrar as irregularidades.