Ministério Público de São Paulo

Investigação
Viagens suspeitas, fraudes e PCC 28/10/2025 às 12:53

Relatório da Receita Federal liga empresários a esquema de lavagem de dinheiro da facção criminosa

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Justiça
Mais um plano do PCC 24/10/2025 às 12:59

Polícia e MP fazem operação contra integrantes da facção que monitoraram promotor Lincoln Gakiya

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Justiça
Todos se encontram na BK Bank 25/09/2025 às 19:57

Fintech mantém contas no Banco do Brasil, PagSeguro e XP, aponta investigação

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Economia
Fundo sem direção 04/09/2025 às 13:02

Genial deixa gestão do Radford, suspeito de lavar dinheiro de fraudes no setor de combustíveis

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Justiça
A fuga dos líderes 29/08/2025 às 12:29

Apesar do seu gigantismo, as três operações deflagradas na quinta-feira (28) contra a infiltração do crime organizado no setor de...

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Justiça
O fundo de Mohamad 28/08/2025 às 13:15

Fundo Radford foi um dos alvos da operação que mirou um esquema de fraude fiscal e lavagem de dinheiro

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Justiça
Deixa a fiança para lá 22/08/2025 às 16:05

Dono da Ultrafarma conseguiu derrubar pagamento de 25 milhões de reais exigido pela Justiça de São Paulo

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