Ministério Público de São Paulo

28 out 2025 - 12:53

Viagens suspeitas, fraudes e PCC

Relatório da Receita Federal liga empresários a esquema de lavagem de dinheiro da facção criminosa

24 out 2025 - 12:59

Mais um plano do PCC

Polícia e MP fazem operação contra integrantes da facção que monitoraram promotor Lincoln Gakiya

25 set 2025 - 19:57

Todos se encontram na BK Bank

Fintech mantém contas no Banco do Brasil, PagSeguro e XP, aponta investigação

04 set 2025 - 13:02

Fundo sem direção

Genial deixa gestão do Radford, suspeito de lavar dinheiro de fraudes no setor de combustíveis

29 ago 2025 - 12:29

A fuga dos líderes

Apesar do seu gigantismo, as três operações deflagradas na quinta-feira (28) contra a infiltração do crime organizado no setor de...

28 ago 2025 - 13:15

O fundo de Mohamad

Fundo Radford foi um dos alvos da operação que mirou um esquema de fraude fiscal e lavagem de dinheiro

22 ago 2025 - 16:05

Deixa a fiança para lá

Dono da Ultrafarma conseguiu derrubar pagamento de 25 milhões de reais exigido pela Justiça de São Paulo