O fundo Radford, do banco Genial, foi um dos alvos da operação Carbono Oculto nesta quinta-feira (28). De acordo com o do Ministério Público do Estado de São Paulo, o fundo faz parte do esquema de fraude fiscal e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis com ligações com ligações com o PCC, o Primeiro Comando da Capital. A organização movimentou cerca de 9 bilhões de reais por meio de bancos, fintechs e fundos de investimento – um deles, o Radford.

O Ministério Público afirma que o Radford foi constituído pelo “grupo Mohamad”. Trata-se de Mohamad Hussein Mourad, dono da Copape, uma das empresas apontadas pelo MPSP como integrante do esquema de fraude, suspeita de ligação com o PCC, apontada como sonegadora de impostos e proibida de funcionar pela Agência Nacional do Petróleo.

O Radford é um fundo multimercado de crédito privado. Foi aberto após Mohamad e Roberto Augusto Leme da Silva comprarem a usina sucroalcooleira Itajobi e recebeu recursos dela. Foram transferidos 100 milhões de reais por meio da BK Instituição de Pagamento, também investigada por transacionar dinheiro das empresas ligadas a Mohamad. A suspeita é de lavagem de dinheiro.

Diz o Ministério Público de São Paulo que “a movimentação é suspeita, dada a dificuldade financeira das usinas da região” — muitas delas em processo de falência ou de recuperação judicial. A Justiça autorizou o bloqueio de bens da usina ligadas ao fundo e ordenou que o banco Genial entregue documentos cadastrais, financeiros e bancários do Radford.

O Banco Genial pertence ao grupo Genial Investimentos, criado em 2018 por Rodolfo Riechert e André Schwartz após deixarem o BTG Pactual e comprarem a Fundação Plural Capital (2010), a Flow Corretora de Valores (2011), a Fundação do Banco Brasil Plural (2012) e a corretora Gestão Futuro (2014). A Genial Investimentos afirma ter mais de 2 milhões de clientes, 250 bilhões em ativos e 200 escritórios associados para prestar serviços de assessoramento financeiro.

Em nota, o banco Genial afirma que “até o presente momento, não recebeu qualquer notificação oficial sobre a existência de procedimentos investigativos que a envolvam, seja direta ou indiretamente”. Clique aqui para ler a íntegra da nota.

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Notícia atualizada às 14h12, para inclusão da nota enviada pelo banco Genial.