A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira (15) duas pessoas suspeitas de operar lavagem de dinheiro do tráfico de drogas por meio de uma bet ilegal. A operação Slots cumpriu ainda 14 mandados de busca e apreensão no Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Paraíba e Sergipe. A Justiça Federal determinou o bloqueio de mais de 951 milhões de reais em bens dos suspeitos.
Entre os alvos estão dois influenciadores digitais do Espírito Santo, suspeitos de usar as próprias redes sociais para divulgar a casa de apostas irregular, que não tem registro na Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do governo federal. Suas identidades não foram reveladas
As medidas judiciais atingem pelo menos 11 empresas de fachada usadas no esquema, cada uma operando em uma fase distinta. O caso foi descoberto a partir de informações que identificaram operações de lavagem de dinheiro do tráfico por meio de apostas. Também foram usadas fintechs para movimentar os recursos recebidos
A Justiça determinou, além da apreensão, a suspensão das atividades das empresas suspeitas de participar do esquema. Entre os itens apreendidos estão um imóvel e diversos veículos.
