O Banco Central arquivou nesta quinta-feira (12) o inquérito administrativo aberto em decorrência da liquidação extrajudicial da Reag Trust, atual CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. O procedimento apurava a responsabilidade dos controladores da empresa na liquidação e eventuais prejuízos gerados.
Após nove meses de investigação, o Departamento de Resolução e de Ação Sancionadora do BC decidiu encerrar o processo. A apuração identificou graves violações às normas do sistema financeiro, além de indícios de crimes. Porém, não encontrou prejuízos causados a terceiros. Agora, o BC enviará as informações levantadas ao Ministério Público Federal.
Fundada por João Carlos Mansur, a Reag foi liquidada em 15 de janeiro, justamente por infrações administrativas consideradas graves. O inquérito administrativo foi aberto em 13 de março, com prazo de 120 dias para conclusão dos trabalhos. Depois foi prorrogado por mais 90 dias. Com o fim do procedimento, o BC determinou o desbloqueio dos bens de Mansur e dos demais controladores.
No entanto, a empresa ainda é investigada pela Polícia Federal no caso Master. Para os investigadores, fundos da Reag foram usados pelo banco de Daniel Vorcaro em operações fraudulentas para, entre outros objetivos, inflar artificialmente o patrimônio do banco.
No dia 6, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, homologou o acordo de delação premiada de Mansur. O acerto prevê o pagamento de 40 milhões de reais de multa e reúne 17 anexos. O empresário se comprometeu a revelar o caminho do dinheiro que, segundo a PF, foi desviado do Master e ocultado por meio de fundos de investimento e laranjas, com ajuda da Reag.
