O senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, relator da CPI do Crime Organizado, apresentou nesta segunda-feira (9) um requerimento de quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático da Maridt Participações S.A., controlada por José Carlos Dias Toffoli e José Eugênio Dias Toffoli, irmãos do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. O pedido abrange o período de janeiro de 2022 a fevereiro de 2026 e inclui a solicitação de Relatórios de Inteligência Financeira ao Coaf.
Segundo Vieira, há indícios de que a empresa funcione como estrutura de fachada para ocultar o real beneficiário de transações financeiras relevantes, com os irmãos de Toffoli atuando como “laranjas” em um esquema de blindagem patrimonial.
A Maridt teve participação acionária no resort Tayayá, em Ribeirão Claro (PR), onde o ministro mantém uma casa de veraneio, até o ano passado. Parte das cotas da Maridt no empreendimento foi comprada em 2021 pelo fundo Arleen, ligado a negócios do Banco Master e da J&F. O principal cotista do fundo é Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, dono do Master.
O requerimento inclui acesso a movimentações bancárias, registros telefônicos e dados telemáticos, com o objetivo de rastrear o fluxo financeiro e identificar a destinação dos recursos, incluindo eventuais saques em espécie, transferências a terceiros ou remessas ao exterior. Também abrange dados de redes sociais, aplicativos de mensagens e serviços do Google.
Leia a íntegra do requerimento:
