O Ministério Público de São Paulo e a Polícia Civil conduzem nesta quinta-feira (25) um desdobramento da operação Carbono Oculto. Nesta nova fase, batizada de operação Spare, policiais e promotores miram outro núcleo da rede de fraudes no setor de combustíveis que beneficia o PCC (Primeiro Comando da Capital).
Ao todo, são cumpridos 25 mandados de busca e apreensão em São Paulo. Os principais alvos são os irmãos Flávio Silvério Siqueira e Eduardo Silvério Siqueira. De acordo com a investigação, Flávio é suspeito de lavar dinheiro do PCC por meio dos postos de combustíveis.
A movimentação financeira do grupo criminoso era feita pelo BK Bank, a mesma fintech utilizada por Mohamad Hussein Mourad, dono da Copape. Era pelo BK Bank que o grupo ocultava a origem e o destino do dinheiro sujo.
Eduardo é suspeito de envolvimento no esquema de lavagem de dinheiro. É proprietário de redes de hotéis em São Paulo e em outros estados, por meio das empresas Novo Studio Empreendimentos e Faraós Empreendimentos Hoteleiros.
Flávio é apontado como líder do esquema e investigado por vender combustível adulterado, além de manter vínculos com José Carlos Gonçalves, conhecido como Alemão do PCC, por meio da empresa FSS Apoio Administrativo.
A FSS movimentou cerca de R$ 2,5 milhões entre 2020 e 2024 e possui diversos carros de luxo e um helicóptero — todos apreendidos na operação desta quinta-feira.
As investigações começaram a partir da apreensão de máquinas de cartão em casas de jogos clandestinos, em Santos. Esses equipamentos estavam vinculados a postos de combustíveis controlados pelo grupo. O dinheiro arrecadado pelos postos eram transferidos para o BK Bank.
Os mandados contra o núcleo comandado por Flávio deveriam ter sido cumpridos ainda na operação Carbono Oculto, mas foram indeferidos pela Justiça na ocasião. O MP recorreu à segunda instância do Tribunal de Justiça de São Paulo, e a desembargadora Conceição Vendeiro autorizou a deflagração da operação.
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