O Banco Central determinou nesta quinta-feira (3) a liquidação extrajudicial da Trustee DTVM e da Banvox DTVM, duas distribuidoras de títulos que fazem parte do conglomerado de Maurício Quadrado, ex-sócio do Banco Master.
Quadrado deixou a sociedade do Master em 2023. As duas distribuidoras comandadas por ele foram alvo de investigações da Polícia Federal, tanto nas fraudes do Master quanto na operação Carbono Oculto, que apura fraudes no setor de combustíveis e uso de fundos de investimento para lavagem de dinheiro que facções criminosas obtinham nesse esquema.
Em nota, o Banco Central diz que as duas empresas eram classificadas no segmento S4 da regulação prudencial, que inclui empresas de pequeno porte no setor financeiro. Juntas, detinham menos de 0,001% do ativo total do mercado financeiro e operavam 0,76% do volume de administração de bens de terceiros.
O comunicado diz apenas que a decisão “foi motivada pela existência de graves violações às normas legais que disciplinam as atividades das instituições”. Não esclarece quais irregularidades foram encontradas. Os bens de todos os controladores foram tornados indisponíveis com a liquidação.
Ainda de acordo com o Banco Central, a entidade “continuará tomando todas as medidas cabíveis para apurar as responsabilidades, nos termos de suas competências legais”. Os controladores também poderão ser alvos de medidas sancionadoras de caráter administrativo.
